Network
Laporan yang tidak dilakukan itu adalah pembelian berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset mewah lainnya yang wajib dilaporkan ke PPATK.
Dari tidak adanya laporan inilah, PPATK menduga bahwa hal itu merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul duit pembelian.
Baca Juga: Pembuka Musim MotoGP 2022 Qatar, Jorge Martin Unggul dari Enea Bastianini dan Marc Marquez
Selain itu, Ivan Yustiavandana menambahkan, dugaan tersebut tampak dari kepemilikan berbagai barang mewah yang belum semua dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa.
"Setiap penyedia barang dan jasa wajib melaporkan Laporan Transaksi pengguna jasanya atau pelanggan kepada PPATK, dengan mempedomani penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah diatur dalam Peraturan PPATK," tuturnya, dikutip dari PMJ News.
Sebelumnya, Bareskrim Polri tengah menyidik kasus dugaan judi online dan penipuan yang dilakukan oleh pegiat media sosial.
Baca Juga: Piala Dunia U20 2023: FIFA dan PSSI Tinjau Kesiapan Venue di Surabaya 9 Maret 2022
Salah satunya adalah kasus afiliator aplikasi binary option Binomo, Indra Kenz.
Pria yang kerap disebut crazy rich Medan itu ditetapkan menjadi tersangka dugaan penipuan investasi, penyebaran berita bohong dan pencucian uang.
Selain Indra, polisi saat ini tengah menyidik kasus serupa yang menyeret nama crazy rich Bandung Doni Salmanan yang menggunakan aplikasi binary option Quotex.***
