Network
INDOBALINEWS – Para pelaku yang terseret dalam kasus penipuan trading binary option diduga juga melakukan tindak pidana lain.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga ada tindak pidana pencucian uang dalam kasus yang menyeret nama sejumlah influencer tersebut.
Para pelaku yang kemudian menjadi crazy rich itu diduga tidak melaporkan pembelian aset mewah.
Baca Juga: Liga 1 BRI: Arema FC Nangkring di Peringkat Kedua Klasemen Sementara
"Mereka yang kerap dijuluki crazy rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema ponzi," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Minggu 6 Maret 2022.
Ivan Yustiavandana lantas mengaitkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Ia menyebut dalam laporan itu penyedia barang dan jasa wajib melaporkan transaksi yang mereka lakukan kepada PPATK.
Baca Juga: Perempuan Ukraina di Garda Depan Melawan Serangan Rusia, Begini Semangat Para Gadis Kiev
Namun, dalam analisis kasus penipuan dan pencucian uang investasi ilegal, PPATK tidak menerima laporan itu.
